Domine as Estratégias de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Descubra os conceitos mais avançados e as práticas recomendadas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo neste treinamento intensivo. Nossa jornada educacional é projetada para equipar você com o conhecimento e as ferramentas necessárias para identificar, prevenir e relatar atividades financeiras ilícitas.
O Que Você Aprenderá:
- Fundamentos críticos da lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo.
- Contexto histórico e cenário atual de PLD-FT, incluindo a evolução das táticas e das leis.
- A estrutura internacional de combate a esses crimes, com foco nas recomendações do GAFI.
- Análise das etapas do processo de lavagem de dinheiro e das técnicas usadas pelos criminosos.
- Compreensão aprofundada do sistema brasileiro de PLD-FT e os órgãos reguladores envolvidos.
- Leis e regulamentações chave, incluindo a Lei Brasileira (Lei 9.513/1998) e a Lei Antiterrorismo (Lei 13.260/2016).
- Melhores práticas e procedimentos de due diligence para minimizar riscos e garantir conformidade.
Por Que Este Treinamento é Fundamental:
Este curso é essencial para profissionais da área financeira, oficiais de conformidade, auditores e qualquer pessoa envolvida na gestão de riscos corporativos. Você ganhará insights valiosos sobre:
- A importância do cumprimento das regulamentações de PLD-FT para a integridade do sistema financeiro global.
- As consequências legais e financeiras do não cumprimento dessas regulamentações.
- Táticas efetivas para estabelecer programas de compliance robustos e prevenir a associação de sua empresa a atividades ilícitas.
Público Alvo:
Direcionado para profissionais do setor financeiro, jurídico, de compliance e de riscos, bem como para autoridades governamentais e oficiais de aplicação da lei.
Benefícios do Treinamento:
Ao final deste treinamento, os participantes estarão aptos a:
- Identificar operações suspeitas e implementar procedimentos de resposta eficazes.
- Navegar com segurança no cenário regulatório complexo, evitando sanções e protegendo a reputação organizacional.
- Contribuir para esforços globais no combate a crimes financeiros e manter a integridade do sistema financeiro.
Certifique-se de Estar na Linha de Frente do Combate a Crimes Financeiros.
Junte-se a nós para um treinamento que transformará sua capacidade de proteger sua organização contra ameaças financeiras complexas e dinâmicas.