Com a popularização das casas de apostas e a regulamentação avançando no Brasil, uma nova preocupação ganhou força entre reguladores, investidores e o próprio público: o risco de que essas plataformas sejam utilizadas como canais de lavagem de dinheiro. A questão não é meramente teórica — ela se conecta diretamente à integridade das operações, à…
A crescente complexidade dos processos em gestoras de planos de saúde, aliada ao grande volume de informações e à necessidade de assegurar conformidade regulatória, tem tornado essencial a modernização da auditoria interna. Neste cenário, o uso de tecnologias de analytics e inteligência de dados se destaca como um diferencial estratégico, trazendo maior precisão e insights…
As cooperativas de crédito têm ganhado destaque como uma alternativa sólida às instituições bancárias tradicionais, oferecendo serviços financeiros acessíveis e promovendo o desenvolvimento econômico local. No entanto, para garantir sua solidez e segurança, essas instituições precisam operar dentro de um rigoroso arcabouço regulatório. Neste artigo, vamos explorar as principais regulamentações que regem as cooperativas de…
Nos últimos anos, o mercado de apostas online tem crescido de forma exponencial, trazendo oportunidades, mas também desafios. Um dos maiores riscos enfrentados pelas operadoras é a lavagem de dinheiro, prática ilícita que pode comprometer não apenas a reputação da empresa, mas também resultar em sanções severas e prejuízos financeiros. E acredite: ninguém está imune….
A governança corporativa é um pilar fundamental para o crescimento sustentável de qualquer organização. Mais do que um conjunto de práticas e regulamentos, ela orienta a forma como as empresas são dirigidas e supervisionadas, promovendo transparência, responsabilidade e ética. Neste eBook, você vai descobrir como a governança corporativa pode fortalecer a reputação da sua empresa,…
Na era da transparência e da conformidade, empresas de todos os portes enfrentam o desafio de equilibrar inovação, competitividade e responsabilidade ética. Este eBook oferece um guia completo sobre como implementar programas de integridade eficazes, atendendo às exigências da Lei Anticorrupção e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Saiba como fortalecer a governança…
A gestão de riscos é frequentemente cercada por mitos que limitam seu verdadeiro potencial dentro das organizações. Desde a ideia de que é algo exclusivo para grandes empresas até a crença de que é uma prática cara e complexa, muitos equívocos dificultam a implementação eficaz dessa disciplina. Neste eBook, consultores especializados desvendam os principais mitos…
O microcrédito é uma ferramenta poderosa para promover a inclusão financeira e impulsionar o empreendedorismo em comunidades de baixa renda. No entanto, a avaliação do risco de crédito nesse contexto sempre foi um desafio, devido à falta de históricos financeiros formais. Este eBook explora como o uso do machine learning está revolucionando a forma como…
A MAF Consultoria e Treinamento tem o prazer de anunciar que foi aprovada pelo SESCOOP, uma organização que disponibiliza recursos para cursos e palestras no sistema cooperativo. Com a aprovação, a MAF está apta a oferecer treinamentos e palestras para cooperativas e centrais de cooperativas em temas como governança, gestão de riscos, sistema de controles…
Em um mundo corporativo cada vez mais complexo, onde as decisões precisam ser tomadas rapidamente e com precisão, a governança de riscos se torna essencial para garantir que empresas operem com eficiência e transparência. Mas a verdade é que muitas organizações ainda veem a gestão de riscos como um “mal necessário” — algo burocrático, distante…